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El presidente Daniel Noboa realizó nuevos nombramientos en entidades estratégicas del Estado y oficializó cambios en el Gabinete mediante decretos ejecutivos firmados este 5 de junio.
Ecuador ejecutó un operativo regional con Perú y Colombia para fortalecer controles contra lavado de activos en aeropuertos y pasos fronterizos estratégicos.
El reporte de las transacciones sospechosas desde los bancos al Estado tiene un aumento acumulado del 81.6 por ciento frente al año 2022
La Superintendencia de Bancos y la UAFE activaron acciones de control relacionadas con el Caso Encuentro y solicitaron información financiera específica.
El nuevo reglamento fortalece a la UAFE, permite congelar fondos, restringe efectivo y endurece sanciones contra lavado.
Esta cifra histórica, que no superaba los USD 600 millones anuales previamente, responde a fortalecimientos institucionales y cooperación internacional.
