El caso Goleada continúa en etapa de instrucción fiscal luego de que la Fiscalía vinculó a nuevos procesados dentro de una investigación que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, a miembros de su familia y a compañías relacionadas con el sector de los combustibles.
Según la teoría fiscal, la presunta estructura habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado destinado a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, parte de ese combustible habría sido comercializado en embarcaciones internacionales, generando ingresos que actualmente forman parte del expediente.
Caso Goleada: la teoría de la Fiscalía
Cuando la Fiscalía reformuló cargos el pasado 14 de mayo, pasando de delincuencia organizada a lavado de activos, recordó que la investigación nació a partir de una denuncia que alertó sobre una presunta estructura que operaría desde 2021.
La entidad sostiene que el grupo investigado habría utilizado empresas relacionadas para ejecutar operaciones financieras, transferencias patrimoniales y movimientos societarios. Además, señala que parte de los recursos obtenidos habrían sido canalizados mediante compañías vinculadas dentro y fuera del país.
La investigación también se apoya en la versión de un testigo protegido identificado como José C., quien afirmó que los hermanos Alvarez habrían conformado un conglomerado de empresas destinadas a la comercialización de derivados de hidrocarburos.
Lo que atribuye la Fiscalía a Aquiles Alvarez
De acuerdo con la exposición fiscal, Aquiles Alvarez habría impartido instrucciones para que determinadas operaciones relacionadas con combustible se registraran como venta de lubricantes. Según la entidad, esa práctica habría dificultado identificar ciertos movimientos comerciales.
La Fiscalía sostiene además que el alcalde habría participado en diversas operaciones económicas y patrimoniales que actualmente forman parte de la investigación. Entre ellas figuran adquisiciones de terrenos, incrementos de capital empresarial, compra de estaciones de servicio y operaciones inmobiliarias.
Dentro del expediente también constan movimientos financieros, contratos privados, desembolsos y transferencias económicas efectuadas entre 2021 y 2023. Todos esos elementos son analizados por las autoridades dentro del caso Goleada.
Los familiares que aparecen en la investigación
La Fiscalía vinculó recientemente a la esposa y a la madre de Aquiles Alvarez, además de dos primos, una excontadora y nueve empresas. Con estas incorporaciones, la causa suma actualmente 28 personas naturales y jurídicas procesadas.
Según la entidad, Fernando y Andrés Viteri, primos del alcalde de Guayaquil, habrían participado en transferencias accionarias y cambios societarios registrados durante 2024. Ambos mantienen medidas de prisión preventiva y su paradero es desconocido.
El expediente también menciona a David Alvarez Kronfle, primo de Aquiles Alvarez, quien aparece en operaciones financieras revisadas por la Fiscalía. Asimismo, la investigación incluye referencias a actividades atribuidas a Antonio Alvarez y Xavier Alvarez, hermanos del alcalde.
Qué dice la Fiscalía sobre la esposa de Aquiles Alvarez
Durante la audiencia de vinculación, la Fiscalía sostuvo que Fiorella Icaza ocupó cargos directivos en Inmobiliaria Fiorema S. A., empresa que forma parte de las compañías analizadas dentro del proceso.
La entidad señaló que Icaza fue gerenta de la inmobiliaria entre noviembre de 2019 y junio de 2023, y posteriormente presidenta entre junio de 2023 y julio de 2024. Actualmente ya no figura en esos cargos.
Según la exposición fiscal, la compañía registró alrededor de cinco millones de dólares en compras de propiedades, pagos operativos y otras entradas de efectivo. Sin embargo, reportó aproximadamente 45.000 dólares en ventas, mientras que el capital registrado de la empresa asciende a 800 dólares.
La Fiscalía sostiene que la participación de Icaza como directiva habría sido relevante para la incorporación de bienes de alto valor dentro de la inmobiliaria. Como medida cautelar, la justicia dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica.
La situación de la madre del alcalde
La Fiscalía también vinculó a Gioconda Henriques, madre de Aquiles Alvarez. Según registros societarios citados por la entidad, figura como accionista o administradora en varias compañías relacionadas con el entorno familiar.
Entre las empresas mencionadas constan Inmobiliaria Fiorema, Bienpetrol, Pharmesa, Satriale, Inmobiliaria Alvarez Hache, Copmarket y Cawaco. Además, la investigación señala que participa en otras sociedades vinculadas al grupo empresarial.
El expediente también menciona una propiedad ubicada en Hialeah Gardens, en Miami-Dade, cuyo avalúo superaría los 400.000 dólares, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía.
Actualmente, Henriques mantiene una medida cautelar de presentación periódica ante el consulado de Miami, ciudad donde reside. Sin embargo, presentó una apelación y la audiencia para revisar esa decisión quedó fijada para el 19 de junio.
El caso continúa en instrucción fiscal
La Fiscalía sostiene que el supuesto perjuicio al Estado estaría relacionado con el desvío y posterior comercialización de diésel subsidiado a precios internacionales. La entidad continúa recopilando elementos dentro de una investigación que ha incorporado nuevas personas y empresas durante las últimas semanas.
El caso Goleada permanecerá en instrucción fiscal por 30 días adicionales mientras avanzan las diligencias. Durante ese período, las autoridades continuarán analizando operaciones financieras, movimientos patrimoniales y actividades empresariales que forman parte del expediente.
Aquiles Alvarez permanece recluido en la Cárcel del Encuentro. Sin embargo, su situación de privación de libertad no está relacionada con el caso Goleada, ya que mantiene prisión preventiva dentro de los casos Triple A y Grillete, procesos distintos a la investigación por presunto lavado de activos que actualmente impulsa la Fiscalía.
