Mantente al día con Lavado de dinero: exploramos las tendencias, novedades y toda la información clave que necesitas conocer.
Investigaciones judiciales y testimonios revelan cómo el ciudadano chino Zhang Zhidong articuló el suministro de precursores químicos desde China hasta los laboratorios clandestinos en México.
La captura del uruguayo Sebastián Marset en Bolivia pone fin a su fuga internacional y activa procesos judiciales por narcotráfico y lavado de dinero en varios países.
Se cuestionó la falta de notificación a través de la Corte Nacional de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores para la extradición.
Cinco personas fueron detenidas en un operativo conjunto entre la Policía, Fiscalía, UAFE y autoridades de EE. UU. La organización usaba locales de comida para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Descubra cómo el dinero del crimen se legitima. Un viaje por las sofisticadas técnicas del lavado de activos, desde empresas fachada hasta criptomonedas.
El lavado de dinero permite al crimen organizado ocultar el origen ilícito de sus ganancias, afectando la economía formal y facilitando la corrupción institucional.
