Mundo
Alex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en corte federal de Miami
El empresario está acusado de participar en un esquema internacional que habría movido más de 350 millones de dólares.
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11 artículos
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De la Universidad de Pekín al cártel de Sinaloa: El caso de Zhang Zhidong y la red global del fentanilo
Investigaciones judiciales y testimonios revelan cómo el ciudadano chino Zhang Zhidong articuló el suministro de precursores químicos desde China hasta los laboratorios clandestinos en México.
Mundo
De prófugo internacional a tribunal en EE. UU.: la caída de Sebastián Marset
La captura del uruguayo Sebastián Marset en Bolivia pone fin a su fuga internacional y activa procesos judiciales por narcotráfico y lavado de dinero en varios países.
Mundo
Alias 'Gerente', cabecilla de Comandos de la Frontera, libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos
Se cuestionó la falta de notificación a través de la Corte Nacional de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores para la extradición.
Seguridad
Desmantelan presunta red de lavado de dinero en Manta que movía más de mil bajo fachada de restaurantes, según la Policía
Cinco personas fueron detenidas en un operativo conjunto entre la Policía, Fiscalía, UAFE y autoridades de EE. UU. La organización usaba locales de comida para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Seguridad
El circuito oculto: cómo el crimen organizado blanquea activos a escala global
Descubra cómo el dinero del crimen se legitima. Un viaje por las sofisticadas técnicas del lavado de activos, desde empresas fachada hasta criptomonedas.