Mantente al día con Lavado de activos: exploramos las tendencias, novedades y toda la información clave que necesitas conocer.
La UAFE remitió un informe a la Fiscalía General del Estado tras identificar operaciones financieras inusuales vinculadas al caso Progen. El análisis incluye contratos públicos superiores a 104 millones de dólares, transferencias internacionales y movimientos patrimoniales que ahora forman parte de una investigación.
El testigo explicó cómo operaría presuntamente una red delictiva desde 2021, involucrando delitos como delincuencia organizada, lavado de activos y testaferrismo.
La continuación del testimonio anticipado de un testigo protegido en el caso Goleada motivó pedidos de participación virtual por parte de varios procesados.
La incautación de una vivienda vinculada a Aquiles Alvarez provocó cuestionamientos de la Revolución Ciudadana, mientras avanza la investigación del caso Goleada.
Inmobiliar ejecutó una orden judicial de incautación sobre inmuebles vinculados a una empresa señalada en el caso Goleada, mientras continúa el proceso relacionado con Triple A.
Siete de los ocho procesados del caso Blindaje presentaron recursos para impugnar la prisión preventiva dictada durante la formulación de cargos por presunto lavado de activos.
